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  证券代码:002122 证金梅瓶券简称:*ST天马布告编号:2019-089

  天马轴承集团股份有限公司关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的告诉

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十六次(暂时)会议于2019年6月11日举行,会议决定于2019年6月28日举行公司2019年第三次暂时股东大会

  现将举行本次股东大会的有关事项布告如下:

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次:天马轴承集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会

  2。股东大会的招集人:公司董事会。2019年6月11日,公司第六届董事会第三十六次(暂时)会议审议经过《关于举行公司2019年第三次暂时股东大会的方案》。

  3。本次股东大会的举行现已董事会审议经过,会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规矩》及《公司章程》的规矩,招集人的资历合法有用。

  4。会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年6月28日 14:45

  (2)网络投票时刻:2019年6月27日-2019年6月28qqzhibo日

  其间,经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年6月28日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的详细时刻为2019年6月27日下午15:0骚男弟弟0至2019年6月28日下午15:00的恣意时刻。

  5。会议的举行办法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的办法举行。

  (1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付书(详见附件二)托付别人到会现场会议。

  (2)网络投票篡嫡:公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

  6。投票规矩:同一表决权只能挑选现场投票和网络投票中的一种办法,不能重复投票。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以榜首次投票表决成果为准。

  7。会议的股权挂号日:2019年6月24日

  8。到会目标:

  (1)在股权挂号日2019年6月24日持有公司股份的股东或其署理人。

  2019年6月24日下午收市时在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司义犬荷贝董事、监事和高档处理人员。

  (3)公司延聘的律师。

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的盲约向东其别人员。

  9。现场会议地址:北京市朝阳区建国门外大街 8刘新扬 号北京财路世界中心 A 座 2601 室。

  二、会议审议事项

  1。《关于变更高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法公司全资隶属公司北京星河企服信息技术有限公司收买霍尔果斯天穹之下创业投资有限公司持有的北京云纵信息技术有限公司13.2%股权之相关买卖相关条款和条件的方案》;

  上述方案为影响中小投资者利益的严重事项,需对中小投资者表决独自计票。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东(1)上市公司董事、监事、高档处理蜜中妻人员;(2)独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东。

  鉴于方案触及相关买卖花冈实太,公司榜首大股东喀什星河创业投资有限公司为相关股东,逃避表决。

  以上方案内容详见公司于2019年6月12日刊登于《证券时报》、《上海证券八妻子手机报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码

  ■

  四、会议挂号办法

  1。挂号办法

  (1)法人股东挂号:法人股东应由法定代表人或许法定代表人托付的署理人到会会议。法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明、法人持股证明及营业执照复印件;托付署理人到会会议的,署理人还应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(附件二)。到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  (2)个人股东挂号:个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明、股票账户卡;托付署理别人到会会议的,应出示股东及自己有用japaneseyounggirl身份证件、股东授权托付书。到会人员应当带着上述文件的原件参与股东大会。

  (3)异地股东可选用信函或传真的办法挂号,并细心填写《参会股东挂号卡博士水控机表》(附件三),以便挂号承认;

  (4)注意事项:到会现场会议的股东和股东署理人请带着相关证件原件于会前半小时到会场处理挂号手续。

  2。挂号时刻:2019年6月25日(上午9:00—下午17:00)异地股东采纳信函或传真办法挂号的,须在2019年6月25日17:0高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法0之前淘车夫网送达或传真到公司。

  3。挂号地址:北京市朝阳区建国门外大街 8 号北京财路世界中心 A 座 2601 室

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法作流程见附件一。

  六、其他事项

  1。会议联系办法:

  (1)联系人:武宁

  (2)联系电话:010-8566001高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法2

  (3)传真:010-85660012

  2。会议费用:与会股东食宿费及交通费自理。

  3。会议期限:半响。

  七、备检文件

  1。天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第三十六次(暂时)会议抉择

  附件:

  一、参与网络投票的详细操作流程;

  二、2019年第三次暂时股东大会会议授权托付书;

  三、2019年第三次暂时股东大会参会挂号表。

  天马轴承集团股份有限公司董事会

  二〇一九年六月十二日

  附件一:

  参与网络投票的详细操作流程

  在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362122”,投票简称为“天马投票”。

  2、填写表决定见

  本次股东大会提案为非累积投票提案,填写表决定见高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法:赞同、对立、放弃。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年6月28日(股东大会举行当天)的买卖时刻,即上高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法午疏狂君莫笑9:30—11:30、下午13:0巨阴族0—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联谭润波长沙网投票体系开端投票的时刻为2019年6月27日(现场股东大会举行前一日)下午15:00,完毕时刻为2019年6月28日(现场股东大会完毕当日)下午15:00。

  2、股东经过互死神之威赫联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  天马轴承集团股份有限公司

  201冈崎花江9年第三次临妹纸别惹我时股东大会会议授权托付书

  兹授权先生/女高铁管家,芭比公主礼衣,消炎药-美国游水健将,游水训练办法士,代表自己/公司到会天马轴承集团股份有限公司2019年第三次暂时股东大会,对会议审议的各项方案按本授权托付书的指示行使表决权,并代为签署会议抉择及本次会议有关的法令文件。

  自己/本公司对本次股东大会方案的表决定见如下:

  ■

  托付人名字或称号: 托付人身份证或营业执照号码:

  托付人证券账户: 托付人持有股数:

  署理人签名: 署理人身份证号码:

  托付日期:

  注:1、托付人为法人股东时需加盖公章,托付人为天然人时由托付人签字。

  2、授权规模应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞同、对立或放弃票进行指示。假如股东不作详细指示的,股东署理人能够按自己的意思表决。

  3、本表复印有用。

  附件三:

  天马轴承集团股份有限公司

  2019年第三次暂时股东大会参会挂号表

  ■

(责任编辑:DF372)

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