小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议抉择布告,国海证券

证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告再会群星编号:20夹枕头15-051

史丹利化肥股份有限公司

第三届董事会第十五次会议选择公告

本公司及董事会整体成员复兴洗浴确保公告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导

性陈说或严重遗失。

一、会议举行状况

史丹利化肥股份有很想吃掉你限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议

于 2015 年 7 月 24 日上午 9 时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区公司办公楼会

议室以现场会议结合通讯表决方法举行。会议告诉及会议资料于 2015 年 7 月小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券 18

日以电子邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档办理人员。会议应到董

事 5 人,实到董事 5 人。董事长高文班先生、董事高进华先生、4000368876井沛花女士现场

出席会议并表决,圣皇衍天诀独立董事修学峰女士、李琦女士以通讯方法表决。公司部分监 快播

事及高档办理人员列席了宝树堂麝香壮骨膏本次会议小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券,会议由董事长高文班先生掌管。本次会议的

告诉、招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规则。

二、会议审议状况

经整体董事审议,构成选择如下:

1、审议通过了《关于调整预留约束性股票股数的计划》。

鉴于公司在预留约束性股票颁发前施行了 2014 年度权益分配计划:以公司

权益分配前最新总股本 291,180,000 股为基数,每 10 股派发现金股利 5.00 元人

民币(含税),一起每 10 股转增 10.00 股。董事会选择对原预留的约束春卷制皮机性股票数

量 60.00 万股调整为 120.00 万股。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

表决成果:5 票赞同,0小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券 票对立,0 票放弃。

2、审议通过了《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券计划》。

依据《上市公司股权鼓励办理办法(试行)》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3

号》、《史丹利化肥股份有限公司约束性股票鼓励计划(草案修订稿)》的有关规

定以及公司2015年榜首次暂时股东大会的授权,董事会以为公司约束性股票鼓励

计划预留约束性股票的颁发条件尤靖茹几岁现已成果,赞同确认2015江西鑫合晟年7月24日为预留约束

性股票的颁发日,颁发16名鼓励目标120.00万股约束性股票。

公司独立董事对该事项宣布了独立定见。

详 细 内 容 请 见 公 司 于 2015 年 7 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券.cninfo.com.cn)的《关于向鼓励目标颁发预留约束性股票的公告》。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

3、审议三叶青的图片通过了《关于聘任副总经理的计划邱继岩》。

赞同聘任何涛先生为公司副总经理,任期自本次董事会选择之日起至 2016

年 8 月 17 日第三沈诺傅擎届董事会任期届满止。公司独立董事就聘任副总经理的计划发

表了独立定见。具体内容请见公司于 2015 年 7 月 25 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

的独立定见》。何涛先生个人简历请见附件。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券0 票放弃。

4、审议通过了《关于确认新聘任副总经理 2015 年薪酬的计划》。

依据公司董事会薪酬与查核委员会拟定的计划,现确认新聘任的副总经理何

涛先生 2015 年税前薪酬村庄小医神叶枫为 60 万元人民币。公司独立董事对该计划宣布了独立意

见 。 详 细 内 容 请 见 公 司 于 戴志国2015 年 7 月 25 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项

的独立定见》。

表决成果:5 票赞同,0 票对立,0 票放弃。

三、备检文件

1、经与会董事签字的第三届董事会第十五次会议选择;

2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立定见。

特此公告。

史丹利化肥股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十四日

傀儡蛔

附件:

何涛先生个人简历

何涛,我国国籍,无境外永久居留权,1970 年 12 月出南昌大学办公自动化体系生,中共党员,华东

理工大学化学系结业,大学学历。1993 年至 2015 年在湖北宜化集团有限责任公

司先后担任技术员、发展部部长、小猿搜题下载,史丹利:第三届董事会第十五次会议选择公告,国海证券副总经理等职务。

到现在,何涛先生不持有公司股份,与公司控股股东、实践操控人以及持

有百分之五以上股份的股东不存在相相联系,与其他董事、监事和高档办理人员

不存在相相联系,未有《公司法》榜首壮根精华素百四十六条规则的不得担任公司高档办理

人员的景象,也未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所的惩戒。

封闭

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